董事 / 董事委員會
董事
柯為湘先生
主席及執行董事
黎家輝先生
執行董事
柯沛鈞先生
執行董事
林勇禧先生
執行董事

柯為湘先生,本公司主席,他自二零零二年一月起出任執行董事,負責發展本公司之企業策略、企業規劃及一般管理工作。柯先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的主席,他亦為New Explorer Developments Limited(Intellinsight Holdings Limited(「Intellinsight」)的單一股東)及Intellinsight(本公司的主要股東)的主席,以及集團若干附屬公司的董事。柯先生於香港、中國大陸及澳門之房地產發展、工業及金融投資業務累積超過三十五年經驗。他是吳志文女士的配偶、柯沛鈞先生的父親及林勇禧先生的岳父。

黎家輝先生,自二零零二年一月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作。黎先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的非執行董事,亦為Intellinsight Holdings Limited(本公司的主要股東),以及集團若干附屬公司的董事。他於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面擁有超過三十年經驗。黎先生畢業於英國University of East Anglia,持有理學士學位。他為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

柯沛鈞先生,自二零零五年九月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作。柯先生於二零零三年五月加入本公司,亦為集團若干附屬公司的董事。他曾在多家從事地產發展、證券投資、資訊科技、產品研究及開發的公司工作,累積豐富的相關經驗。柯先生持有University College London頒授之組合理學士學位,他亦取得西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學商學院頒授之行政人員工商管理碩士學位。他是柯為湘先生與吳志文女士的兒子及林勇禧先生的妻舅。

林勇禧先生,自二零一六年七月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作,以及集團建築管理之監管。林先生亦為集團若干附屬公司的董事。他於香港物業發展、合併與收購以及資訊科技方面累積超過十年經驗。林先生持有University of New South Wales, Sydney頒授之信息系統與管理商學碩士學位及計算機科學理學士學位。他是柯為湘先生與吳志文女士的女婿,亦為柯沛鈞先生的妹夫。

吳志文女士
非執行董事
楊國光先生
非執行董事
李國星先生
獨立非執行董事
陸恭正先生
獨立非執行董事

吳志文女士,自二零零二年一月起出任本公司執行董事,並於二零一三年四月一日起改任為本公司非執行董事。她亦為New Explorer Developments Limited(Intellinsight Holdings Limited(「Intellinsight」)的單一股東)、Intellinsight(本公司的主要股東),以及集團若干附屬公司的董事。吳女士於香港、中國大陸及澳門的房地產發展、工業及金融投資業務累積超過三十五年經驗。她是柯為湘先生的配偶、柯沛鈞先生的母親及林勇禧先生的岳母。

楊國光先生,自二零零二年一月起出任本公司非執行董事,他亦為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的董事總經理,以及集團若干附屬公司的董事。楊先生於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面累積超過三十五年經驗,他同時並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。

李國星先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。李先生為星安控股有限公司(一間以香港為基地之投資公司)之董事長,並於商人銀行及商業銀行業務累積超過四十年經驗。他為東亞銀行有限公司(於香港聯合交易所上市)的非執行董事,亦是大家樂集團有限公司、昆崙能源有限公司、博富臨置業有限公司及太平地氈國際有限公司(分別於香港聯合交易所上市)的獨立非執行董事。李先生於一九九八年十一月六日至二零一七年五月二十四日出任中國光大國際有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。李先生持有哥倫比亞大學頒授之工商管理碩士學位及布朗大學頒授之土木工程理學士學位。

陸恭正先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。他為香港大新有限公司之董事總經理,於樓宇及工程建造方面累積超過四十年經驗。陸先生畢業於University of Manchester Institute of Science & Technology土木工程系,他同時並為英國土木工程師學會及香港工程師學會會員,以及香港營造師學會資深會員。

司徒振中先生
獨立非執行董事
David John SHAW先生
獨立非執行董事

司徒振中先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。司徒先生為翔鷹資產管理有限公司的董事。他亦為合興集團控股有限公司(「合興集團」)、萬成集團股份有限公司及博富臨置業有限公司的獨立非執行董事,該等公司均於香港聯合交易所上市。司徒先生於二零一六年三月二十五日不再擔任合興集團的董事會副主席,並接任該公司董事會主席。他於二零零三年四月二十三日至二零一八年五月十七日出任中國光大控股有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。司徒先生於二零零零年至二零零三年為香港交易及結算所有限公司的非執行董事,並於一九八二年至二零零一年為滙豐金融服務(亞洲)有限公司的行政總裁。他於一九九四年至二零零零年為香港聯合交易所有限公司的理事會理事,於一九九七年至二零零零年為第一副主席。司徒先生持有紐約大學工商管理碩士學位,並在證券及期貨業累積超過四十年經驗。

David John SHAW先生,自二零零七年六月起出任本公司獨立非執行董事。Shaw先生於一九九八年六月至二零一三年九月三十日出任滙豐控股有限公司董事會的顧問;他於二零一五年九月在滙豐集團退休。他亦為瑞安房地產有限公司(於香港聯合交易所上市)的獨立非執行董事。Shaw先生為英格蘭、威爾斯及香港之認許律師。他於一九七三年至一九九八年為諾頓羅氏律師事務所合夥人(期間於香港工作約二十年)。Shaw先生持有劍橋大學法律學位。

執行委員會
柯為湘先生
主席
黎家輝先生
柯沛鈞先生
林勇禧先生

柯為湘先生,本公司主席,他自二零零二年一月起出任執行董事,負責發展本公司之企業策略、企業規劃及一般管理工作。柯先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的主席,他亦為New Explorer Developments Limited(Intellinsight Holdings Limited(「Intellinsight」)的單一股東)及Intellinsight(本公司的主要股東)的主席,以及集團若干附屬公司的董事。柯先生於香港、中國大陸及澳門之房地產發展、工業及金融投資業務累積超過三十五年經驗。他是吳志文女士的配偶、柯沛鈞先生的父親及林勇禧先生的岳父。

黎家輝先生,自二零零二年一月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作。黎先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的非執行董事,亦為Intellinsight Holdings Limited(本公司的主要股東),以及集團若干附屬公司的董事。他於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面擁有超過三十年經驗。黎先生畢業於英國University of East Anglia,持有理學士學位。他為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

柯沛鈞先生,自二零零五年九月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作。柯先生於二零零三年五月加入本公司,亦為集團若干附屬公司的董事。他曾在多家從事地產發展、證券投資、資訊科技、產品研究及開發的公司工作,累積豐富的相關經驗。柯先生持有University College London頒授之組合理學士學位,他亦取得西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學商學院頒授之行政人員工商管理碩士學位。他是柯為湘先生與吳志文女士的兒子及林勇禧先生的妻舅。

林勇禧先生,自二零一六年七月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作,以及集團建築管理之監管。林先生亦為集團若干附屬公司的董事。他於香港物業發展、合併與收購以及資訊科技方面累積超過十年經驗。林先生持有University of New South Wales, Sydney頒授之信息系統與管理商學碩士學位及計算機科學理學士學位。他是柯為湘先生與吳志文女士的女婿,亦為柯沛鈞先生的妹夫。

楊國光先生

楊國光先生,自二零零二年一月起出任本公司非執行董事,他亦為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的董事總經理,以及集團若干附屬公司的董事。楊先生於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面累積超過三十五年經驗,他同時並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。

審核委員會
李國星先生
主席
陸恭正先生
司徒振中先生
楊國光先生

李國星先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。李先生為星安控股有限公司(一間以香港為基地之投資公司)之董事長,並於商人銀行及商業銀行業務累積超過四十年經驗。他為東亞銀行有限公司(於香港聯合交易所上市)的非執行董事,亦是大家樂集團有限公司、昆崙能源有限公司、博富臨置業有限公司及太平地氈國際有限公司(分別於香港聯合交易所上市)的獨立非執行董事。李先生於一九九八年十一月六日至二零一七年五月二十四日出任中國光大國際有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。李先生持有哥倫比亞大學頒授之工商管理碩士學位及布朗大學頒授之土木工程理學士學位。

陸恭正先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。他為香港大新有限公司之董事總經理,於樓宇及工程建造方面累積超過四十年經驗。陸先生畢業於University of Manchester Institute of Science & Technology土木工程系,他同時並為英國土木工程師學會及香港工程師學會會員,以及香港營造師學會資深會員。

司徒振中先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。司徒先生為翔鷹資產管理有限公司的董事。他亦為合興集團控股有限公司(「合興集團」)、萬成集團股份有限公司及博富臨置業有限公司的獨立非執行董事,該等公司均於香港聯合交易所上市。司徒先生於二零一六年三月二十五日不再擔任合興集團的董事會副主席,並接任該公司董事會主席。他於二零零三年四月二十三日至二零一八年五月十七日出任中國光大控股有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。司徒先生於二零零零年至二零零三年為香港交易及結算所有限公司的非執行董事,並於一九八二年至二零零一年為滙豐金融服務(亞洲)有限公司的行政總裁。他於一九九四年至二零零零年為香港聯合交易所有限公司的理事會理事,於一九九七年至二零零零年為第一副主席。司徒先生持有紐約大學工商管理碩士學位,並在證券及期貨業累積超過四十年經驗。

楊國光先生,自二零零二年一月起出任本公司非執行董事,他亦為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的董事總經理,以及集團若干附屬公司的董事。楊先生於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面累積超過三十五年經驗,他同時並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。

提名委員會
柯為湘先生
主席
陸恭正先生
David John SHAW先生

柯為湘先生,本公司主席,他自二零零二年一月起出任執行董事,負責發展本公司之企業策略、企業規劃及一般管理工作。柯先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的主席,他亦為New Explorer Developments Limited(Intellinsight Holdings Limited(「Intellinsight」)的單一股東)及Intellinsight(本公司的主要股東)的主席,以及集團若干附屬公司的董事。柯先生於香港、中國大陸及澳門之房地產發展、工業及金融投資業務累積超過三十五年經驗。他是吳志文女士的配偶、柯沛鈞先生的父親及林勇禧先生的岳父。

陸恭正先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。他為香港大新有限公司之董事總經理,於樓宇及工程建造方面累積超過四十年經驗。陸先生畢業於University of Manchester Institute of Science & Technology土木工程系,他同時並為英國土木工程師學會及香港工程師學會會員,以及香港營造師學會資深會員。

David John SHAW先生,自二零零七年六月起出任本公司獨立非執行董事。Shaw先生於一九九八年六月至二零一三年九月三十日出任滙豐控股有限公司董事會的顧問;他於二零一五年九月在滙豐集團退休。他亦為瑞安房地產有限公司(於香港聯合交易所上市)的獨立非執行董事。Shaw先生為英格蘭、威爾斯及香港之認許律師。他於一九七三年至一九九八年為諾頓羅氏律師事務所合夥人(期間於香港工作約二十年)。Shaw先生持有劍橋大學法律學位。

薪酬委員會
司徒振中先生
主席
黎家輝先生
李國星先生
陸恭正先生

司徒振中先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。司徒先生為翔鷹資產管理有限公司的董事。他亦為合興集團控股有限公司(「合興集團」)、萬成集團股份有限公司及博富臨置業有限公司的獨立非執行董事,該等公司均於香港聯合交易所上市。司徒先生於二零一六年三月二十五日不再擔任合興集團的董事會副主席,並接任該公司董事會主席。他於二零零三年四月二十三日至二零一八年五月十七日出任中國光大控股有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。司徒先生於二零零零年至二零零三年為香港交易及結算所有限公司的非執行董事,並於一九八二年至二零零一年為滙豐金融服務(亞洲)有限公司的行政總裁。他於一九九四年至二零零零年為香港聯合交易所有限公司的理事會理事,於一九九七年至二零零零年為第一副主席。司徒先生持有紐約大學工商管理碩士學位,並在證券及期貨業累積超過四十年經驗。

黎家輝先生,自二零零二年一月起出任本公司執行董事,他負責發展本公司之企業策略、企業規劃及日常管理工作。黎先生並為本公司之獨立上市附屬公司保利達資產控股有限公司的非執行董事,亦為Intellinsight Holdings Limited(本公司的主要股東),以及集團若干附屬公司的董事。他於財務、會計、金融與營運管理及企業規劃方面擁有超過三十年經驗。黎先生畢業於英國University of East Anglia,持有理學士學位。他為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

李國星先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。李先生為星安控股有限公司(一間以香港為基地之投資公司)之董事長,並於商人銀行及商業銀行業務累積超過四十年經驗。他為東亞銀行有限公司(於香港聯合交易所上市)的非執行董事,亦是大家樂集團有限公司、昆崙能源有限公司、博富臨置業有限公司及太平地氈國際有限公司(分別於香港聯合交易所上市)的獨立非執行董事。李先生於一九九八年十一月六日至二零一七年五月二十四日出任中國光大國際有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)的獨立非執行董事。李先生持有哥倫比亞大學頒授之工商管理碩士學位及布朗大學頒授之土木工程理學士學位。

陸恭正先生,自二零零二年一月起出任本公司獨立非執行董事。他為香港大新有限公司之董事總經理,於樓宇及工程建造方面累積超過四十年經驗。陸先生畢業於University of Manchester Institute of Science & Technology土木工程系,他同時並為英國土木工程師學會及香港工程師學會會員,以及香港營造師學會資深會員。